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深圳经侦破获百亿级虚开增值税发票案

来源:深圳发布微信公众号   发布时间:2018-10-30  作者:深圳发布微信公众号   编辑:无忧草

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核心提示:本次联合收网,为四部委部署打击虚开发票骗取退税两年专项行动后的首次重大行动,实现了对虚开发票犯罪的重拳打击。

表面上受理一般代理业务实际却从事买卖“空壳”公司的勾当这些名副其实的“涉税”黑中介短短半年内就获利达400多万元,暴利程度令人发指!

近日,按照公安部、国家税务总局、海关总署、中国人民银行等四部委联合打击虚开发票骗取退税两年专项行动的部署,深圳市公安局与深圳市税务局、中国人民银行深圳市中心支行以深圳为主战场,同时在上海沈阳河北等地发起行动,收网查办了代号为“鹰击1号”的跨地区特大虚开增值税发票案件。

案件共捣毁涉税犯罪团伙14个,端掉犯罪窝点32个,抓获犯罪嫌疑人50名,初步各类涉案企业上千户,涉案金额近百亿元。本次联合收网,为四部委部署打击虚开发票骗取退税两年专项行动后的首次重大行动,实现了对虚开发票犯罪的重拳打击。

深圳经侦破获百亿级虚开增值税发票案

追本溯源,锁定“黑中介”源头

2018年5月,深圳市福田区税务局在日常风险管理中发现,一家名为“深圳市HT管理有限公司”的企业,在停止经营业务及不再开具发票缴税一年后,突然在今年4月变更法人,并在短短两个月时间内开具了数亿元各类货物的增值税发票,具有虚开增值税发票的重大嫌疑。

福田区税务局立即对该企业实施锁票等风控措施,并及时将该线索移交给深圳市税务局稽查局。稽查局对移交线索进行细致分析后,初步判定这是一起具有重大价值的案件,第一时间联合深圳市公安局经济犯罪侦查局组建专案组,迅速对该公司及其背后人员展开深入调查。

深圳市公安局经济犯罪侦查局牵头的专案组在对该企业进行数据筛查后发现,办理该公司发票领购的其中一个手机号码,竟含有高达852条邮寄发票纪录,涉及企业共408家,而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

专案组立即进行排查,发现该地址注册企业为“深圳市ST管理有限公司”,系一家从事工商注册、税务代理的中介公司,以陈某、郑某和陈某某为幕后操控者,除却表面上受理一般代理业务,主要从事着买卖“空壳”公司的勾当,是名副其实的黑中介。

据办案人员介绍,该黑中介以每户5000元的价格购买“空壳公司”,包括营业执照、法人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等资料,再利用法人身份证继续注册多家同法人的空壳公司,并购买大量增值税专用发票;其后,再以每户11000元的价格转手销售给下游的虚开团伙,短短半年内就获利达400多万元。

深圳经侦破获百亿级虚开增值税发票案

剥茧抽丝,深挖虚开犯罪网络

顺藤摸瓜,专案组在梳理海量数据信息后,以陈某团伙为源头不断深挖,最终发现了一个横跨深圳、辽宁、上海、江苏浙江、河北等6个省市的巨大犯罪网络,涉及黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开等多个环节,共14个犯罪团伙。

深圳经侦破获百亿级虚开增值税发票案

“这些犯罪团伙通过跨地区层层洗票,特意拉长虚开链条,以躲避税务机关的监控。”据专案组成员分析,“鹰击1号”专案共涉及暴力虚开的团伙为12个,占总团伙数量的85%。“虚开团伙通过购买‘僵尸公司’或者新注册的‘空壳公司’,在没有实际经营,没有购进货物的情况下,短时间内直接虚开大量增值税发票,然后立即走逃或失联,也就是我们常说的‘暴力虚开’。”

深圳市公安局盐田分局经侦大队副大队长韩斌介绍,虚开团伙在获得空壳企业后,一般不会在第一个月就进行开票,而是等到第二个月月末,直接将上月和本月发票一次性开出。由于虚开数量巨大,虚开团伙大都选择连夜通宵开票,“为不引起周边市民怀疑,甚至在发票打印机套上泡沫纸,以起到消音作用。”

深圳经侦破获百亿级虚开增值税发票案

今年9月5日,在公安部、税务总局督办及直接指挥下,深圳市公安局经济犯罪侦查局联合深圳市税务局、人民银行深圳市中心支行以深圳为主战场,同时在上海、沈阳等地发起战役,开展代号为“鹰击1号”收网行动,实现了对虚开犯罪的有力打击。

打防结合,综合治理成效显著

为有效打击虚开增值税发票等违法犯罪行为,维护社会经济稳定有序发展,近年来,深圳公安、税务、海关、人民银行多部门紧密协作,重拳出击,持续加大增值税发票虚开打击力度,接连侦破了“闪电”“铁锹”“海啸”等系列专案,实现对虚开犯罪的全链条、穿透式精准打击,有效地遏制住了深圳的虚开趋势。

“鹰击1号”作为两年专项行动的首次重大行动,以利剑斩击之势,进一步加强深圳公安、税务、海关、人民银行四部门的合作,加快实现信息共享,推进跨区执法协作,形成综合打击效应。

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